Interview met Marieke Heltzel & Lilian Maters op het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 over de verwerking van persoonsgegevens en privacybescherming.
De Europese toezichthouder ESMA publiceerde op 30 juni 2025 het eindrapport van de gezamenlijke toezichtactie (CSA) over hoe fondsbeheerders duurzaamheidsrisico’s integreren en communiceren over duurzaamheid volgens de SFDR-regels. De AFM onderzocht dit ook bij Nederlandse fondsbeheerders. Hoewel de meeste fondsbeheerders aan de basisvereisten voldoen, blijkt uit het onderzoek dat op het gebied van transparantie, consistentie en onderbouwing van duurzaamheidsclaims nog verbeteringen nodig zijn.
De Volksbank is nog niet gezond en stabiel genoeg om een besluit te nemen over privatisering. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van NLFI, de organisatie die namens de staat het aandelenbelang in de bank beheert.
De internationale waakhond die normen opstelt en toezicht houdt op maatregelen tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere financiële misdrijven, de Financial Action Task Force (FATF) wijst in een nieuw rapport op ernstige en veranderende risico’s rond de financiering van terrorisme. Ook waarschuwt het rapport voor tekortkomingen in het vermogen van landen om trends in terrorismefinanciering (TF) volledig te begrijpen en daar effectief op te reageren.
De Europese anti-witwasautoriteit AMLA (Anti-Money Laundering Authority) en de drie Europese toezichthouders EBA, EIOPA en ESMA hebben hun samenwerking formeel versterkt met de ondertekening van een Multilaterale Memorandum of Understanding (MMoU).
Interview met Michelle Fisser (Vereniging Compliance Officers) op het Risk & Compliance Jaarcongres 2025 naar aanleiding van haar keynote met als centrale vraag: ‘Wat is wijsheid in het nieuwe Europees juridisch landschap?’
De Europese Commissie heeft vandaag aangekondigd dat de deadline voor de ontwikkeling van vereenvoudigde standaarden op het gebied van duurzaamheidsrapportage voor bedrijven wordt verlengd. Het Europese Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) krijgt extra tijd om de herziening van de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) af te ronden. De nieuwe deadline voor het technische advies van EFRAG is vastgesteld op 30 november van dit jaar, een maand later dan de oorspronkelijke datum van 31 oktober.
Slechts 13 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de vereisten van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) volledig opgenomen in hun bedrijfsvoering. Dat blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf Visma onder 313 Nederlandse professionals die binnen hun organisatie (mede)beslissend zijn op het gebied van administratie of inkoop.
Transacties met crypto zijn straks meer in beeld bij de Belastingdienst. Vanaf 1 januari 2026 worden crypto-aanbieders verplicht om gegevens van hun gebruikers te verzamelen, controleren en delen met de Belastingdienst. De informatie kan worden gebruikt bij de controle van de aangifte inkomstenbelasting. Het wetsvoorstel dat dit regelt is vandaag door staatssecretaris Van Oostenbruggen naar de Tweede Kamer gestuurd.
FIU-Nederland, de financiële inlichtingeneenheid die witwassen, terrorismefinanciering en onderliggende criminaliteit bestrijdt, rapporteert een recordstijging in het aantal ongebruikelijke transacties (OT’s) in 2024. Tegelijkertijd daalt het aantal verdachte transacties (VT’s) en verschuiven witwasmethoden naar steeds complexere en internationale structuren. De organisatie bereidt zich voor op de implementatie van nieuwe Europese anti-witwasregels die vanaf 2027 de financiële sector ingrijpend zullen veranderen.
1
Organisaties krijgen steeds vaker te maken met de gevolgen van gebrekkige due diligence. Zoals boetes, rechtszaken en reputatieschade. De due diligence checklist van LexisNexis neemt…
Download whitepaperMet deze praktische 10-stappen checklist implementeer je eenvoudig een effectief Information Security Management System (ISMS). Van scoping en risicoanalyse tot bewustwording en continue verbetering –…
Download whitepaper
