De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat een limiet van 3.000 euro instelt voor contante betalingen bij de aankoop van producten. Dit besluit druist in tegen de wens van coalitiepartijen PVV, NSC en BBB, die de limiet liever hadden verhoogd naar 10.000 euro. De stemming legde een scherpe verdeeldheid bloot tussen de noodzaak om witwassen te bestrijden en het belang van het behoud van contant geld voor legitiem gebruik.

Lees meer…

De autonome landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, spelen elk een cruciale rol in de strijd tegen witwassen. Ondanks enkele positieve ontwikkelingen blijft witwasbestrijding een complexe uitdaging die om voortdurende aandacht vraagt. Dit artikel belicht de voortgang en knelpunten in de aanpak van witwassen binnen deze drie Caribische landen.

Lees meer…

In een brief aan de commissie Financiën heeft Stichting Privacy First de Tweede Kamer verzocht om niet akkoord te gaan met het voornemen van de regering om het register van uiteindelijk belanghebbenden (UBOs), het UBO-register, de facto openbaar te maken. Aanleiding voor het schrijven van de brief is dat het wetsvoorstel tot wijziging van de toegang tot het UBO-register binnenkort wordt behandeld in deze commissie.

Lees meer…

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceert de vijfde DORA-update waarin de inhoudelijke aspecten van de Digital Operational Resilience Act (DORA) worden toegelicht. In deze handreiking gaan we in op het testen van de digitale operationele weerbaarheid. Ondernemingen kunnen hier nu al mee aan de slag.

Lees meer…

In een complexe wereld van wet- en regelgeving ondersteunt Company.info bedrijven niet alleen met de juiste data, maar ook met advies bij de interpretatie ervan. Caroline Rohling, relatiemanager bij Company.info, vertelt hoe het bedrijf zich heeft ontwikkeld van data-leverancier naar een steeds meer adviserende rol in het oplossen van compliance-uitdagingen. 

Lees meer…

Uit onderzoek van Open State Foundation blijkt dat kabinet-Schoof vooralsnog moeite heeft om volledige transparantie te bieden over zijn lobbyactiviteiten. Hoewel het kabinet van plan was om de openbare agenda’s beter bij te houden, blijkt dit in de praktijk nauwelijks te lukken. Ondertussen neemt de druk toe om de registratie van openbare agenda’s en een lobbyregister serieus aan te pakken.

Lees meer…

Uit een nieuwe studie van Climate Impact Partners blijkt dat ’s werelds grootste bedrijven steeds vaker ambitieuze klimaatdoelen stellen, ondanks toenemende uitdagingen zoals politieke tegenreacties op ESG-beleid (Environmental, Social, Governance) en verscherpte controles op greenwashing. 

Lees meer…

De stichting Human Rights in Finance stond afgelopen woensdag 11 september in de rechtszaal tegenover De Nederlandsche Bank. De toezichthouder moet, volgens de stichting, optreden tegen de vijf grootbanken en garanderen dat de uitbestedingsovereenkomst van banken met Transactiemonitoring Nederland opgezegd wordt. De omstreden samenwerking tussen de overheid, toezichthouders en banken wordt door partijen ontkend, maar uit eigen documenten blijkt dat de samenwerking al in 2020, op initiatief van Ministerie van Financiën, is ontstaan. De Rotterdamse rechtbank buigt zich nu over de vraag of de toezichthouder een einde moet maken aan de vermeende gedoogstructuur.

Lees meer…

Vanwege de digitale ontwikkelingen, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie, nemen de risico’s rondom identiteitsfraude sterk toe. De afgelopen jaren heeft Stichting Privacy First regelmatig signalen van burgers ontvangen die zich zorgen maken over de wijze waarop financiële instellingen, zoals banken, hun identiteit verifiëren. In dit artikel doet Vincent Böhre, namens Stichting Privacy First, een verzoek aan DNB en de minister van Financiën. 

Lees meer…

De Wet bescherming klokkenluiders is te onduidelijk en voldoet niet aan de eisen van de Europese richtlijn, stelt Lotte Rooijendijk, projectleider bij Transparency International Nederland. De wet zou te beperkt zijn en biedt onvoldoende bescherming aan klokkenluiders, die een essentiële rol spelen in de strijd tegen corruptie. 

Lees meer…