De stichting Human Rights in Finance stond afgelopen woensdag 11 september in de rechtszaal tegenover De Nederlandsche Bank. De toezichthouder moet, volgens de stichting, optreden tegen de vijf grootbanken en garanderen dat de uitbestedingsovereenkomst van banken met Transactiemonitoring Nederland opgezegd wordt. De omstreden samenwerking tussen de overheid, toezichthouders en banken wordt door partijen ontkend, maar uit eigen documenten blijkt dat de samenwerking al in 2020, op initiatief van Ministerie van Financiën, is ontstaan. De Rotterdamse rechtbank buigt zich nu over de vraag of de toezichthouder een einde moet maken aan de vermeende gedoogstructuur.

Lees meer…

Vanwege de digitale ontwikkelingen, onder meer op het gebied van kunstmatige intelligentie, nemen de risico’s rondom identiteitsfraude sterk toe. De afgelopen jaren heeft Stichting Privacy First regelmatig signalen van burgers ontvangen die zich zorgen maken over de wijze waarop financiële instellingen, zoals banken, hun identiteit verifiëren. In dit artikel doet Vincent Böhre, namens Stichting Privacy First, een verzoek aan DNB en de minister van Financiën. 

Lees meer…

De Wet bescherming klokkenluiders is te onduidelijk en voldoet niet aan de eisen van de Europese richtlijn, stelt Lotte Rooijendijk, projectleider bij Transparency International Nederland. De wet zou te beperkt zijn en biedt onvoldoende bescherming aan klokkenluiders, die een essentiële rol spelen in de strijd tegen corruptie. 

Lees meer…

De omgang met betalingen door advocaten is de laatste jaren een belangrijk punt van aandacht geworden. Een recent verschenen rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam, in opdracht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), onderzoekt de praktijk en uitdagingen rondom dit thema. 

Lees meer…

De Tweede Kamer is verdeeld over het voorstel om de grens voor contante betalingen te verlagen naar 3.000 euro. Tijdens het debat op 9 september 2024 over de Wet Plan van Aanpak Witwassen liepen de meningen over dit onderwerp sterk uiteen. Opvallend waren de verschillende standpunten van de vier coalitiepartijen inzake de voorgestelde wetgeving.

Lees meer…

De Nederlandse accountancysector staat voor een tweezijdige uitdaging. Aan de ene kant kampt bijna zestig procent van de mkb-accountantskantoren met personeelstekorten, wat leidt tot werkdruk, stijgende loonkosten en een daling in de kwaliteit van het werk. Aan de andere kant wordt verwacht dat de sector de komende jaren aanzienlijk zal groeien, mede dankzij nieuwe duurzaamheidsverplichtingen zoals de Europese CSRD-richtlijn. Deze tegenstelling dwingt accountantskantoren tot aanpassingen en innovaties om met de veranderende marktomstandigheden om te gaan.

Lees meer…

Melders van misstanden, oftewel ‘klokkenluiders’ verdienen bescherming, maar hoe effectief is die bescherming nu écht geregeld? De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk), die in februari 2023 in werking trad, had als doel om melders van misstanden beter te beschermen. Toch blijkt uit recente rapporten dat er nog flink wat haken en ogen zitten aan het toezicht- en handhavingsstelsel. Zo kunnen sancties nog niet worden opgelegd aan werkgevers die de wet overtreden en zijn er vragen over de juridische uitvoerbaarheid van de huidige regels. Terwijl ngo’s als Transparency International kritiek leveren, werkt het kabinet achter de schermen aan nieuwe wetsvoorstellen om deze knelpunten op te lossen. Maar is dat genoeg om klokkenluiders de bescherming te bieden die ze verdienen?

Lees meer…

De tijdelijke stop in de klimaatrapportagerichtlijn van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) heeft onzekerheid gebracht in de wereld van ESG-rapportage. Dit moet echter niet gezien worden als een vertraging in de wereldwijde beweging naar gestandaardiseerde ESG-transparantie. Ondanks de tijdelijke stop blijft regelgeving wereldwijd van invloed. De Europese Unie heeft eind 2022 de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen, de meest uitgebreide ESG-wetgeving tot nu toe, die financiële gegevens, ESG-informatie en assurance combineert. Ook andere landen zoals het Brazilië, China, en Japan hebben soortgelijke regelgeving voorgesteld of aangenomen.

Lees meer…

De Raad van State heeft geen bezwaren geuit tegen het wetsvoorstel voor de invoering van de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in Nederland. Dit betekent dat het wetsvoorstel nu naar de Tweede Kamer kan voor verdere behandeling.

Lees meer…

Minister van Justitie en Veiligheid, David van Weel (VVD), waarschuwt in een Kamerbrief voor de aanhoudende dreiging van ondermijnende criminaliteit en onderstreept de dringende noodzaak van een intensieve aanpak. Hoewel er volgens hem successen zijn geboekt in de strijd tegen ondermijning, benadrukt hij dat deze successen slechts een begin zijn en dat er nog veel werk te verzetten is. Van Weel is van mening dat de bestrijding van ondermijnende criminaliteit een gezamenlijke inspanning vereist van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving.

Lees meer…