Anne Scheltema Beduin
Precies één jaar geleden nam de anonieme bron ‘John Doe’ contact op met de Süddeutsche Zeitung. Hij overhandigde hen 2.6 terabyte aan gecodeerde interne documenten van trustkantoor Mossack Fonseca. Dit leidde tot wat nu bekend staat als de Panama Papers: 11,5 miljoen gelekte documenten over meer dan 214.000 anonieme offshore-entiteiten wereldwijd. De eigenaars van deze offshore-entiteiten kunnen hun identiteit en zakelijke transacties via deze constructies verbergen. De onthullingen van de Panama Papers hebben de aandacht voor grootschalige internationale witwasconstructies en belastingontduiking significant vergroot. Deze praktijken bevorderen internationale en nationale misdaad en zorgen ervoor dat de fiscus jaarlijks veel inkomsten misloopt. Uit een studie van de Stolen Asset Recovery Initiative (StAR) van de Wereldbank uit 2011, blijkt dat meer dan 70% van een groep van 200 corrupte politici anonieme vennootschappen en trusts gebruikten om hun identiteit te verhullen.  Lees meer…

Met ingang van heden mogen we Maud Bökkerink tot onze vaste groep bloggers rekenen. Maud werkt al meer dan 20 jaar op het gebied van compliance, integriteit, toezicht, en bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Na gewerkt te hebben bij de FIU (MOT), KLPD, het Ministerie van Financiën, IMF en De Nederlandsche Bank (DNB)  is Maud sinds september 2017 begonnen als zelfstandig consultant op het gebied van compliance, de integere bedrijfsvoering, AML/CFT en sanctieregelgeving. In haar eerste blog gaat zij in op het in deze maand verschenen rapport waarin de efficiency, effectiviteit en proportionaliteit van de AML/CFT meldsystemen aan de orde is gesteld.  Lees meer…

Tijdens het Risk & Resilience Festival op 9 november aanstaande op de Universiteit Twente zal in de promotiezaal van de Universiteit Twente (Waaier 4) de casus van de grensgemeente Bleekelo behandeld worden. Dit “project demografie en continuïteit van dienstverlening in de publieke sector” is ontwikkeld als een casus door Peter B. Boorsma (Emeritus Hoogleraar Openbare Financiën – Universiteit Twente en grondlegger van Master Risicomanagement aldaar) en dr. Johan A.M. de Kruijf Universitair docent – Bestuurskunde Radboud Universiteit/kerndocent PLD/Universiteit Twente. Geïnteresseerden die een pitch van 15 minuten willen verzorgen kunnen contact opnemen met de programmamanager drs. Dick Wijnveen.
Lees meer…

De Nederlandsche Bank (DNB) wil middels een enquête achterhalen of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie en risicobeheer. De enquête omvat ook vragen over de proportionaliteit van regelgeving, rapportages en de toezichtpraktijk. De enquête wordt binnenkort uitgezet onder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s. Toezichthouders doen zelf ook mee aan de enquête. De deelname is op vrijwillige basis.
Lees meer…

De tijd van mailtjes waarin oplichters in gebrekkig Nederlands vragen om je account te checken via een bijgevoegde link, liggen achter ons. Hackers en fraudeurs hebben in hun aanvallen een zeer hoge mate van professionaliteit bereikt. Sommigen werken zelfs met een eigen callcenter als je problemen hebt met de betaling van ransomware. Maar hoe voorkom je en detecteer je cyberattacks? En hoe moet je gepast reageren bij een aanval? Sandro Sinigaglia, Head of e-Fraud Management & Cybercrime SPOC for Business bij ING deelde tijdens het Checkup seminar van SecureLink zijn visie gebaseerd op dagelijkse ervaringen in de financiële sector.
Lees meer…

Jérôme van der Bruggen
De zwakte van de dollar sinds het jaarbegin kan beleggers die in euro rekenen, op het verkeerde been zetten omdat de wereldwijde beurzen het goed hebben gedaan. Hoewel de Amerikaanse beurzen in dollar met meer dan 12,5% zijn gestegen, verdwijnt dat rendement als sneeuw voor de zon als we het omrekenen in euro. We belichten de diverse oorzaken van die daling en geven onze vooruitzichten voor het groene biljet in de komende twaalf maanden. Laten we eerst even terugblikken … In november 2015 werd het duidelijk dat de Amerikaanse beleidsrente voor het eerst sinds 2006 zou stijgen. In afwachting hiervan steeg de dollar aanzienlijk ten opzichte van de euro. We hebben toen op verschillende elementen gewezen die tot voorzichtigheid moesten aanmanen ten aanzien van een overdreven en aanhoudende stijging van de dollar. Lees meer…

EBBEN Partners en ZyLAB gaan samenwerken. ZyLAB is leverancier van innovatieve eDiscovery oplossingen en EBBEN Partners is gespecialiseerd in onderzoeken naar fraude en integriteit en gaat de geavanceerde technologie van ZyLAB gebruiken voor feitenonderzoek naar vermoedens van fraude, corruptie en kartelvorming. Daarnaast zal het onderzoeksbureau ZyLAB gaan inzetten voor meer preventieve onderzoeken zoals “investigative due diligence”, internal – en compliance audits.
Lees meer…

Tijdens de 39e Internationale Conferentie van Toezichthouders voor Privacy en Gegevensbescherming (ICDPPC) in Hong Kong zijn deze week wereldwijde afspraken gemaakt om effectiever samen te gaan werken bij handhaving. Op initiatief van de Nederlandse  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse collega toezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden.
Lees meer…

Vorig jaar rond deze tijd hielden we het jaarlijkse onderzoek onder Compliance Officers in samenwerking met Sjoerd Hogenbirk en Michael Page. De resultaten daarvan kunt u vinden in de vorm van een white paper op ons platform, onder de titel “Hoe het vak van Compliance Officer verandert”. Dit jaar hebben de Vereniging van Compliance Officers (VCO) en het Nederlands Compliance Instituut (NCI) zich aangesloten bij ons initiatief. Graag nodigen wij u uit om mee te doen met de Innovatiebarometer Compliance Officers 2017 door de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst staat open tot en met 12 november aanstaande. Het is het promotieonderzoek van Sjoerd en is volledig anoniem. De resultaten zullen in de vorm van een white paper als eerste op ons platform gepubliceerd worden. Altijd al willen weten wat de mate van innovatie is binnen compliance programma’s? Vul dan vooral deze vragenlijst in!
Lees meer…

Tijdens het afgelopen Nationaal Privacy Event in Den Haag hadden we een interview met Judith Vieberink, advocaat bij First Lawyers, over allerlei zaken rond GDPR, maar ook over de specifieke rol van de Functionaris Gegevensbescherming  (FG) in relatie tot die van de advocaat. Judith is ook nauw betrokken bij FirstAidDataBreach en zij begeleidt (internationale) ondernemingen bij datalekken en invallen van de toezichthouder.