De FIOD heeft op maandag 27 januari een man aangehouden en een doorzoeking verricht. De 57-jarige man uit de gemeente Velsen wordt verdacht van bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het overtreden van de sanctiewet. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons, *hawala administratie en digitale gegevensdragers. De verdachte is op dinsdag 11 februari voorgeleid aan de raadkamer en is voor 30 dagen de gevangenhouding in gegaan.

Lees meer…

Op donderdagavond 13 februari vond de negentiende editie van de Big Brother Awards plaats, georganiseerd door Bits of Freedom. Tijdens de awardceremonie gingen minister Eelco Heinen (Financiën) en uitgever DPG Media er met de ‘prijzen’ vandoor. Heinen ontving de publieksprijs vanwege beleid dat heeft geleid tot privacyschendingen en discriminatie door financiële instellingen. DPG Media werd door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Expertprijs vanwege het grootschalig volgen en profileren van nieuwsconsumenten. Met de Big Brother Awards vestigt Bits of Freedom jaarlijks de aandacht op personen, bedrijven en overheden die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige inbreuken op privacy en communicatievrijheid. 

Lees meer…

Op 11 februari 2025, heeft Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een juridische spoedprocedure gestart tegen het Ministerie van Financiën. Aanleiding is de herhaalde weigering om – in afwijking van eerdere harde toezeggingen – openheid te geven over beleidsafspraken met De Nederlandsche Bank (DNB) en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over transactiemonitoring door banken.

Lees meer…

De minister van Financiën, Eelco Heinen, heeft gereageerd op Kamervragen van de fracties van BBB en Partij voor de Dieren over de behandeling van Politiek Prominente Personen (PEP’s) door financiële instellingen. Uit de beantwoording blijkt dat er zorgen zijn over de huidige anti-witwasregelgeving en de impact daarvan op PEP’s. De minister erkent dat goedwillende personen die zich inzetten voor de maatschappij onnodige moeilijkheden ondervinden bij financiële dienstverlening en acht dit onacceptabel.

Lees meer…

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een regeling vanuit de Europese Unie (EU) die de CO2-uitstoot van geïmporteerde goederen belast. Dit zorgt ervoor dat bedrijven binnen en buiten de EU hetzelfde niveau van CO2-prijzen dragen. Deze regeling is onderdeel van de EU Green Deal, gericht op het reduceren van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelen. Gelden deze regels ook voor jouw bedrijf en op welke civielrechtelijke aandachtspunten moet je dan letten? Accountant- en adviesorganisatie Grant Thornton deelt de belangrijkste verplichtingen en juridische overwegingen met je.

Lees meer…

Evert-Karel Ditvoorst van Kneppelhout Advocaten duidt in dit artikel hoe corporate governance de manier bepaalt waarop een onderneming wordt bestuurd, gecontroleerd en hoe er toezicht wordt gehouden op de organisatie. Het vormt de basis voor transparant en verantwoord ondernemingsbestuur en draagt bij aan het vertrouwen van aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders.

Lees meer…

De International Association of Insurance Supervisors (IAIS) heeft haar Roadmap 2025-2026 gelanceerd, waarmee de koers wordt uitgezet voor de komende twee jaar. Deze Roadmap, die voortbouwt op het nieuwe Strategisch Plan 2025-2029, geeft richting aan belangrijke projecten en activiteiten om toezicht op de wereldwijde verzekeringssector te versterken. De IAIS verschuift daarbij de focus van het ontwikkelen van toezichtsnormen naar het waarborgen van een consistente en effectieve toepassing ervan. Daarnaast richt de organisatie zich op actuele thema’s zoals klimaatrisico’s, digitale innovatie en systeemrisico’s binnen de sector.

Lees meer…

Banken en telecombedrijven willen hun klanten beter kunnen beschermen tegen oplichters die zich aan de telefoon voordoen als bankmedewerker. Daarom willen banken bij telecomaanbieders kunnen checken of iemand telefonisch in gesprek is tijdens het overboeken van geld. Met zo’n ‘in gesprek’-check kan veel schade door bankhelpdeskfraude worden voorkomen.  Op dit moment biedt de wet geen ruimte voor zo’n check. Daarom roepen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de branchevereniging voor de telecomindustrie NLconnect het kabinet en de Tweede Kamer op om dit mogelijk te maken door de Telecommunicatiewet aan te passen. 

Lees meer…

Tegenwoordig vindt er veel fraude en oplichting plaats middels bankrekeningen. Daarbij zijn verschillende varianten bekend, waaronder bijvoorbeeld een klant die zijn bankpas en pincode aan een ander afgeeft. Echter is er steeds meer sprake van online fraude. Bijvoorbeeld “spoofing”, waarbij de fraudeur zich voordoet als een medewerker van de bank en de klant zo op geraffineerde wijze zelf bepaalde transacties laat uitvoeren. Zo zijn er meer gevallen van “social engineering” waarbij klanten worden opgelicht met hun bankrekening, waaronder ook factuurfraude. Jan Michiel Wagenaar, advocaat bij Wagenaar Lawyer Corporate and Finance, duidt in dit artikel hoe banken in dergelijke situaties aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Lees meer…

De NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) steunt de invoering van de rapportage- en assurance-eisen voor duurzaamheid, maar uit zorgen over de uitvoering van het Implementatiebesluit assurance-onderzoek duurzaamheidsrapportering. In haar reactie op de internetconsultatie benadrukt de NBA twee belangrijke bezwaren die het ministerie van Financiën moet adresseren: het ontbreken van een verplichte voorhangprocedure bij de Staten-Generaal en de materieel terugwerkende kracht van de regelgeving.

Lees meer…