Marc Pierar & Michel Klompmaker
De presentatie van Human Inference begint met een onderzoek van PwC naar de mate waarin de kwaliteit van data van een bedrijf voldoet aan de regelgeving. Uit dat onderzoek bleek dat een derde van de bedrijven zich vragen stelde bij de kwaliteit van hun data, dat 50% van incidenten betreffende witwassen en terrorismefinanciering slechts handmatig werden ontdekt en dat 19% van de bedrijven het inhuren van gekwalificeerde compliance functionarissen als de grootste uitdaging ziet.
Lees meer…

Tijdens het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres 2017 sprak Aldo Verbruggen, advocaat partner bij Jones Day als eerste keynote over de drie trends die hij ziet in de relatie tussen de bestrijding van financieel economische criminaliteit en het strafrecht. Aldo is niet blij, eerder bezorgd, over de gevolgen van de veramerikanisering van het strafrecht, zoals hij dat noemt. Hij gaat ook in dit interview nader in op de spanning die kan ontstaan tussen bestuurder(s) en de onderneming. Aldo sprak ook over de relatie tussen compliance en het strafrecht. 

Experts, zoals bijvoorbeeld artsen of piloten, maken soms fouten die grote persoonlijke of maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. De roep om vervolging is vaak groot. Rechters blijken echter steeds vaker de organisatorische omstandigheden te betrekken in hun oordeel. Dat is terecht, betoogt jurist en psycholoog Liesbeth Vink in haar proefschrift “Experts in disaster”,  waarop zij 23 juni jongstleden promoveerde aan de Universiteit Maastricht. Maar een falende overheid kan nog steeds niet vervolgd worden en dat leidt tot rechtsongelijkheid.
Lees meer…

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft bij de aanbesteding van het regionaal openbaar vervoer in Limburg misbruik gemaakt van haar economische machtspositie. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt de NS daarvoor een boete op van 40.950.000 euro. Uit interne e-mails en andere documenten maakt de ACM op dat de NS een verlieslatend bod deed om de concurrentie te dwarsbomen. Een forse boete derhalve waartegen de NS protest aantekent en ook de Minister van Financiën reageert vandaag schriftelijk. Hieronder vindt u de verschillende standpunten. Lees meer…

Mark van de Weijer
Hoe draagt interne controle bij aan het efficiënt en effectief realiseren van gemeentelijke doelstellingen in het sociaal domein? En hoe past interne controle binnen het systeem van risicomanagement? Door vanuit de gestelde doelen, de daarmee gepaard gaande risico’s en de organisatorische maatregelen invulling te geven aan de interne controle. Zo betoogde Roel Korsmit van Adlasz tijdens de lunchworkshop die hij gaf op het RiskCongres PublicValues in Den Haag. Hieronder leest u een korte samenvatting van zijn presentatie. Lees meer…

Stefan Duchateau
De onvermijdelijke rimpels staan haar goed, de Fed-voorzitter. Vermits zij zelf al meerdere malen te kennen heeft gegeven een bloedhekel te hebben aan de term “voorzitster”, houden we dan ook vast aan het generische masculinum. Dat doen we ten dele omdat de consequente, ongemarkeerde vorm bij titulatuur bijdraagt tot het wegwerken van genderongelijkheid, maar vooral toch uit diep respect voor deze rots in de branding en haar duidelijke politiek. Zo was ook de recente verhoging van de beleidsrente ruimschoots op tijd gesignaleerd aan de financiële markten, zodat niemand zich daar in zijn soepje dreigde te verslikken bij het vernemen van het nieuws dat de Amerikaanse centrale bank, om eventuele inflatiespanningen de pas af te snijden, een (beperkte) verstrakking van het monetaire beleid wenselijk vond. Een verdere verhoging met 25 basispunten wordt ten vroegste in december of januari verwacht en is alleszins momenteel totaal onnodig.
Lees meer…

Bakir Lashkari
Wanneer is een ondernemer of een organisatie integer? Is dat wanneer bij het ontbreken van corruptie, frauduleus gedrag of andere vormen van niet-integer handelen, of zien we integriteit inmiddels anders, breder en ruimer? 
Lees meer…

Harmen Jansen
Risicomanagement is inmiddels een bekend begrip. Mede door de manifestatie van vele incidenten en schandalen in diverse sectoren heeft de ontwikkeling en toepassing van risicomanagement de laatste 20 jaar een vlucht genomen. Naast de ontwikkeling van risicomanagement in de financiële sector wordt het inmiddels ook actief ingezet in bijvoorbeeld de (semi-)publieke sector en de handel- en maakindustrie. Veel organisaties implementeren risicomanagement aan de hand van het COSO Enterprise Risk Management framework, een model dat zowel nationale als internationale bekendheid geniet. Maar worden de beloftes wel ingelost?
Lees meer…

Michel Klompmaker
Onlangs hadden we een interview met de afscheidnemende IFA-voorzitter Evert-Jan Lammers. Zijn beroepsvereniging Institute of Fraud Auditors (IFA) werd 16 jaar geleden opgericht in Brussel, waarbij hij destijds initiatiefnemer en een van de oprichters was. Vorige week zwaaide hij af als voorzitter 2014-2017. Evert-Jan was ook een van de keynotes bij het afgelopen Risk & Compliance Jaarcongres, waar hij sprak over de ophanden zijnde wetgeving vanuit de EU op het gebied van bestrijding financieel-economische criminaliteit. Wij vroegen hem naar de uitdagingen voor het beroep in de komende jaren. Lees meer…

Michel Klompmaker & Marc Pierar
Meeus is geen verzekeraar maar een tussenpersoon of, zoals zij zichzelf de laatste jaren aanduiden, een risico-adviseur: samen met de klant op zoek gaan naar zijn risico’s en nagaan hoe daar mee om te gaan, bijvoorbeeld je er tegen verzekeren. Klanten zitten onder andere in de bouwwereld, industrie en vastgoed. Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen maar krijgt steeds meer aandacht, aldus directeur corporate clients Klaas Norel van Meeùs.  Lees meer…