Anne Scheltema Beduin
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft accountantskantoor EY voor de rechter gedaagd, bleek afgelopen woensdag tijdens een regiezitting bij de rechtbank Amsterdam. Het betreft de rol van EY in de grootschalige corruptiezaak rond het Noors-Russische telecombedrijf VimpelCom. EY heeft eerder een transactievoorstel van het OM geweigerd, bleek tijdens de zitting. In het licht van de oplaaiende discussies omtrent schikkingen is dit een interessante zet. Maar is het ook een slimme? Waarom EY een schikking met het OM heeft geweigerd is onduidelijk. EY wordt beschuldigd ongebruikelijke transacties door het bedrijf VimpelCom ‘te laat, onvolledig, of niet’ gemeld te hebben bij de FIU, aldus het OM. Naast EY doet het OM ook nog onderzoek naar ING, voor een vergelijkbare rol in het Oezbeekse corruptieschandaal.
Lees meer…

Het Tweede Kamerlid voor het CDA, Chris van Dam neemt deel aan de Dag van de Fraudeonderzoeker op 26 april 2018. Hij zal daarbij zijn visie geven op de volgende stelling: “Hebben we het toezicht op rechtspersonen te veel uit onze handen laten glippen?” Van Dam is een ex-politieman en heeft daarna bijna twintig jaar als Officier van Justitie gewerkt. Hieronder een samenvatting van het interview dat hij onlangs had met de organisator van de Dag van de Fraudeonderzoeker, het IFFC.  Lees meer…

Stefan Duchateau
Het zenuwslopende heen- en weer gedoe dat de financiële markten momenteel teistert, is onlosmakelijk verbonden met het inzicht dat aandelen- en obligatiebeurzen zich voorbereiden op een seizoenswissel (Op 6 april verloor de Dow Jones 572,46 punten, oftewel de index daalde met 2,23 %, noot van de redactie). In het huidige geval houdt dit een beweging in die professionele beleggers weghaalt uit hun comfortzone, die in de afgelopen jaren werd gecreëerd door het gelijktijdig versnellen van de economische groei, het geleidelijke wegebben van financiële spanningen en een agressief stimulerend monetair beleid, wat zich consequent vertaalde in stijgende ondernemingswinsten, afnemende risicopremies en dalende langetermijnrente en resulteerde in spectaculaire recordniveaus op zowel de aandelen- als obligatiemarkten. Het toekomstbeeld richt zich nu nog steeds op een verdere toename van de bedrijfswinsten waarbij men er zich tegelijk echter rekenschap van geeft dat het tijdperk van stimulerende monetaire politiek – alleszins in de VS – voorbij is, terwijl de geopolitieke onzekerheden het niet toelaten dat de risicopremies nog substantieel verder afnemen.
Lees meer…

Gisteren was het Meeting Center New Babylon het decor van het RiskCongres Public Values in Den Haag, met onder andere keynote sprekers Dr. Kees Boele Prof. Marja Elsinga voor de pauze. Daarna werd de praktijkcase met Bea Moed rond de wijk Wielenpôlle in Leeuwarden behandeld onder leiding van moderator Caroline van Weert over de herinrichting van het sociaal domein. Op de foto ziet u van links naar rechts de personen die aan de discussie deelnamen: Moderator Caroline van Weert, Anita Delhaas-Van Dijk (International Justice Mission), dr. Patrick van Schie (TeldersStichting), Bea Moed, Christien Bronda (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Marco Florijn (ex-wethouder van Leeuwarden en Rotterdam). Binnenkort kunt u de verslagen lezen op ons platform!

Sinds pensioenfondsen hun toetsingstukken via een digitaal loket kunnen aanleveren, is het toetsingsproces aanzienlijk efficiënter geworden. De Nederlandsche Bank (DNB) roept de pensioenfondsen die hier nog geen gebruik van maken, op hun stukken via het digitaal loket in te dienen. DNB werkt sinds mei 2017 met het Digitale Loket Toezicht (DLT) waarmee financiële instellingen hun aanvragen voor aanvangstoetsingen van bestuurders en andere (mede-) beleidsbepalers van pensioenfondsen online kunnen indienen.  Een jaar na de introductie van het DLT zien we dat de meerderheid van de pensioenfondsen is overgestapt op digitale aanlevering via het DLT.
Lees meer…

Piet Klop
De publieke sector gaat mij zeer aan het hart. Corporaties, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten. Allemaal werken ze hard aan, zoals het zo mooi heet, “het realiseren van maatschappelijke doelstellingen”. PUBLIC VALUES, daar gaat het om. Ik vind het mooi om daar als professional een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn achtergrond is “de systeemwereld”. Regels en systemen zijn bedoeld om mensen te ondersteunen om hun werk goed te doen. In de praktijk is de systeemwereld helaas veel te veel leidend. In principe is de systeemwereld dienend bedoeld. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat “de bedoeling” weer centraal komt te staan? En dat de “leefwereld”, de mensen, zich weer gelukkig voelen in hun werk omdat ze weer met de inhoud bezig kunnen zijn?. Vandaag de dag zijn de administratieve lasten echt veel te hoog. Onderzoeken bij corporaties, zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten laten dat steeds weer zien. Meer handen aan het bed, meer uren voor de klas, meer blauw op straat en betaalbare woonlasten.
Lees meer…

ESMA, de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten heeft maatregelen vastgesteld die beleggers beschermen tegen risicovolle beleggingsproducten. Het betreft in concreto een verbod op binaire opties en een verkoopbeperking voor contracts for difference (CFD’s). Het besluit is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de nationale toezichthouders van alle EU-lidstaten. Het is voor het eerst dat op Europees niveau het vermarkten, verspreiden en verkopen van een financieel product wordt verboden. 
Lees meer…

Merel van Vroonhoven is voor een periode van 4 jaar herbenoemd als voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat in op 1 april 2018. Zij is sinds 1 april 2014 voorzitter van de AFM. In de nieuwe bestuurssamenstelling zal Van Vroonhoven zich blijven richten op de meerjarige transformatie van de AFM naar een aantoonbaar grensverleggende toezichthouder. Daarnaast zal zij meer armslag krijgen om in internationaal verband de Nederlandse belangen te behartigen. De uitbreiding van het bestuur in combinatie met de openstaande vacature betekent dat er twee nieuwe bestuurders worden aangetrokken. De AFM verwacht het nieuwe bestuursteam op korte termijn te kunnen presenteren.
Lees meer…

Gisteren was het in Nederland weer zover. Bij de gemeenteraadsverkiezingen, met een opkomstpercentage van circa 55 procent, komen de lokale partijen en landelijke nieuwkomers zeer goed uit de verf. Dat brengt veel vernieuwing in de gemeenteraad met kansen, maar ook met risico’s. Eén van de valkuilen is volgens de auteur van dit artikel Dr. Johan de Kruijf de inzet van de kapitaalopbrengsten voor consumptieve uitgaven, geïllustreerd aan de hand van  mogelijke eenmalige opbrengsten dankzij het “opkoopprogramma” bij een aantal provincies…
Lees meer…

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe word ik een (nog) effectieve(re) onderzoeker in fraudeland? Bij het onderzoeken van mogelijke fraude probeert de fraudeonderzoeker het gedrag van de fraudeur en het gevolgen van dat gedrag te doorgronden, maar hoe belangrijk is het om jezelf goed te kennen bij het uitvoeren van een onderzoek? Inez Verwey geeft hier een presentatie over op de Dag van de Fraudeonderzoeker in de sessie ‘Psychologie en Rationalisatie’. Lees meer…