Anti-Fraude Opleiding

Fraude bestrijden en vermijden in uw organisatie. Alle expertise om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance.De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 13-delige schriftelijke cursus (ook online te bestuderen)
of de in-company training.

Fraude(risico’s) identificeren, analyseren en minimaliseren

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel?

Fraude in uw organisatie bestrijden en vermijden

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

  • Fraude preventie (prevention)
  • Fraude detectie (detection)
  • Fraude onderzoek (investigation)
  • Fraude maatregelen (response)

Breed en diepgaand inzicht in fraude management

De docenten hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – de grootste fraudebestrijdingsorganisatie ter wereld – stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

Anti-Fraude opleiding – voor wie?

De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

Anti-Fraude opleiding – niveau

De Anti-Fraude Professional cursus is geschreven op HBO niveau.

Cursus Anti-Fraude Professional – PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Anti-Fraude opleiding – voordelen van deze schriftelijke opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen:

  • De lesstof van deze schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding
  • Alle lessen zijn voorzien van theorie, praktijk, literatuurverwijzingen, tal van praktijkvoorbeelden en toetsvragen (en antwoorden)
  • De schriftelijke cursus kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en – belangrijker nog – u bent niet dagen achtereen van kantoor weg
  • U kunt direct starten en zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert
  • Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus
  • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40-60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 9% BTW

Startdatum

Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus ‘ Anti-Fraude opleiding’ tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

  • 20 juni 2024
  • 18 juli 2024

Kosten en inschrijven

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon.

U ontvangt de eerste les van de schriftelijke cursus op de datum van uw keuze. Daarna sturen wij u (afhankelijk van het gekozen interval) periodiek één les toe. Wij raden u aan om elke week één les te bestuderen. Voor de bestudering van één lesdeel moet u rekenen op een studieduur van ongeveer 4 uur.

Al onze schriftelijke cursussen zijn tevens online beschikbaar. Naast een fysieke cursusmap ontvangt u een jaar lang toegang tot uw eigen online leeromgeving. Deze online versie van de cursus kunt u vergelijken met een e-book en is identiek aan de papieren versie van de cursus.

Als u zich wilt inschrijven of de brochure wilt aanvragen voor deze Anti-Fraude Opleiding, klik dan op deze link: https://www.imfacademy.com/nl/partner/riskcompliance/anti-fraude-professional.php#intro
Datum:20-06-2024
Locatie:Eigen locatie
Price€ 2.480,- (excl. 9% BTW) per persoon

PROGRAMMA

De Anti-Fraude Professional opleiding is een zeer complete, toegankelijke en praktisch bruikbare leergang met tal van nuttige en interessante praktijkvoorbeelden en verwijzigingen. De opleiding bestaat uit 13 lessen die met een wekelijkse regelmaat worden toegestuurd. Bekijk hieronder de lesindeling.


Program


Anti-fraude programma – ontwikkeling, implementatie en governance

  • Fraude en fraudevormen: definitie
  • Anti-fraude programma: logische bouwstenen
  • Management commitment en implementatie
  • Vertaling van fraudebeleid in de Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
  • Anti-fraude programma: governance en interne naleving

De fraudecirkel – ethiek en integriteit

  • Gedragsregels en de toon aan de top
  • Normen en waarden
  • De psyche van de fraudeur
  • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

De juridische fraudecirkel I – fraude preventie en fraude detectie

  • Fraude preventie
  • Pre-employment screening
  • Fraude detectie
  • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
  • OR
  • Audit Committee
  • Fraude detectie via bedrijfsadministraties

De juridische fraudecirkel II – onderzoeken van fraude

  • Rechtvaardiging en basisregels voor ‘particulier’ fraude onderzoek
  • Observatie als onderzoeksmethode
  • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
  • Interviewen van degene die verdacht wordt
  • Fraude vastleggen

De juridische fraudecirkel III – maatregelen

  • Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
  • Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
  • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

Interne fraude

  • Interne fraude: verschijningsvormen
  • Fraudezaken en lessons learned
  • Fraude-onderzoeken: eisen aan de verslaglegging

Externe fraude

  • Externe fraude: verschijningsvormen
  • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
  • Fraude indicatoren
  • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
  • Fraude onderzoek: eisen aan de verslaglegging
  • Samenwerking met de overheid

Digitaal rechercheren

  • Fraude detectiesystemen (preventief en detectief): opzet en werking
  • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
  • Forensische sporenvastlegging: aandachtspunten
  • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

Bijzondere fraudevormen I – fraude en corruptie

  • Corruptie: cultuurbepaaldheid
  • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
  • Corruptie in bedrijven: preventie en detectie
  • Functiescheiding, twee-ogen principe

 

Bijzondere fraudevormen II – financieel-economisch rechercheren

  • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
  • Rol van interne en externe accountants
  • Boekhoudfraude: instrumenten voor de preventie en detectie

Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

  • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
  • Bestrijding witwassen
  • Customer Due Diligence (CDD)

Fraude afhandeling

  • Fraude: publiekrechtelijke afhandeling
  • Fraude: privaatrechtelijke afhandeling

Compliance

  • Compliance en de financiële sector
  • Fraude en compliance: relatie
  • Praktijk van de compliance-regelingen

Docenten


Mr. D. Alblas AA Advocaat bij Vos & De Lange Advocaten

Dick Alblas is advocaat bij Vos & De Lange Advocaten, met als specialisatie financieel-economisch (straf-) recht, ondernemingsrecht en tuchtrecht.


Egbert Hekkelman CFE CPP LRGD Gerechtelijk deskundige

Egbert Hekkelman is gerechtelijk deskundige, o.a. van de rechterlijke macht en advocatuur (m.n. op de gebieden toedrachtonderzoek, schade-expertise en verzekeringen). Daarnaast is hij NIVRE register-expert en directeur van Areto, een onderzoek en expertise bureau.


Robert Lamers CFE Directeur van Rolam consultancy

Robert Lamers is directeur van Rolam consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group. Daarnaast is Robert Head of European Partnership Development bij de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners).


Mr. Felix Olijslager Directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR)

Felix Oijslager is directeur van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht, hét informatiepunt voor juridische thema’s uit het beveiligingsvakgebied, het particulier onderzoek en privaat-publieke samenwerking. Felix heeft zijn bekendheid met fraude opgedaan bij de politie, het OM en ING. In zijn laatste functie als senior anti-fraud officer bij ING was hij belast met het ontwikkelen en uitrollen van het groepsbeleid voor fraudebeheersing. Felix is mede-auteur/docent van de schriftelijke/online opleiding Anti-Fraude Professional en de opleiding Beveiliging van Gebouwen en Terreinen.


Dr. J. Remmé Directeur van Knowdialogue

Joop Remmé is directeur van Knowdialogue, board member van Corporate Responsibility Future en faculteitslid/lector aan de Maastricht School of Management.


R. Vergeer SVPB CISSP OPST OPSA CEH Directeur van Digital Intelligence Group

Roland Vergeer is digital intelligence expert en directeur van Digital Intelligence Group. Daarvoor was hij manager forensics, audits en security bij FOX-IT.


J. ten Wolde RA Directeur van en integriteitsadviseur bij EMTRUST

Jaap ten Wolde is directeur van en integriteitsadviseur bij EMTRUST. Daarvoor was hij o.m. partner bij EBBEN Partners, directeur van BING en managing partner bij KPMG Forensic. Bij KPMG heeft hij als voorzitter van de forensic accountantsgroep en de groep integriteitsadviseurs aan de wieg gestaan van zowel de forensische accountancy als de business ethics advisering in Nederland.