Wwft Power Session: interactieve update met topspecialist
Inleiding
De Wwft is voortdurend in beweging, gedreven door de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen en de scherpere focus van de Nederlandse autoriteiten op witwasbestrijding. Als poortwachter (zoals advocaat, notaris of adviseur) moet jij niet alleen de basis kennen, maar ook de meest actuele risico’s en de verwachtingen van toezichthouders op basis van recente jurisprudentie.
Inhoud en resultaat
In deze sessie ga jij in een klein gezelschap van maximaal 10 deelnemers direct aan de slag met de cruciale veranderingen. Je krijgt inzicht in de meest recente ontwikkelingen, zoals de Anti-witwasverordening (AMLR) en de 6e anti-witwasrichtlijn (AMLD6), die medio 2027 van kracht worden.
Tijdens de update gaan we dieper in op de aangescherpte eisen rondom cliëntenonderzoek (CDD), het risicobeleid en de meldplicht. Docent Jurjan Geertsma, een expert op dit gebied, deelt concrete inzichten uit recente handhavingszaken, zodat jij precies leert waar (latente) kwestsbaarheden liggen.
Na afloop van deze intensieve sessie beschik jij over essentiële kennis om:
- Jouw interne beleid en compliance aan te passen aan de nieuwe vereisten, waaronder die van het AML-pakket en de FATF-aanbevelingen.
- Adequaat verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten, met specifieke aandacht voor hoog-risicolanden en Politically Exposed Persons (PEP’s).
- Het nieuwe UBO-begrip en de identificatie van de UBO in complexe structuren correct toe te passen.
- Recente witwastypologieën te herkennen en te betrekken bij jouw risicobeleid en meldplicht.
- Jouw dossiervorming te verbeteren door het cruciale belang van ‘vastleggen’ en een concreet risicobeleid te begrijpen.
Doelgroep
Instellingen in de zin van de Wwft:
- Accountants
- Advocaten
- Belastingadviseurs
- Handelaren
- Notarissen
- Trustkantoren en medewerkers van financiële instellingen zoals banken, beleggingsondernemingen en verzekeraars.
Tijd:10:15 - 12:15
Dagen:1 day
Locatie:Amsterdam
Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:
- De training is altijd maatwerk
- Je bereikt als team hetzelfde niveau
- Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
- Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
- Je bepaalt de data van de training
Program
Dit is een zeer interactief 2-uur durend programma, waarbij er veel ruimte is voor jouw eigen vragen en casuïstiek.
- Actuele Wetgevingsupdates: De impact van AMLR en AMLD6 en de verboden (zoals het verbod op contanten vanaf EUR 3.000,- per 1 januari 2026).
- Verscherpt Risicobeleid & Handhaving: Hoe analyseer je risico’s op kantoorniveau en wat leren we uit recente Bestuursrechtelijke boetes.
- Diepte-analyse Cliëntenonderzoek (CDD): Focus op de bron van middelen/vermogen, UBO-verificatie en verscherpt onderzoek.
- Casuïstiek & FATF Focusgebieden: Bespreking van de risico’s bij vastgoedtransacties en de actuele aandachtspunten van de toezichthouders.
- Meldplicht ongebruikelijke transacties: De subjectieve indicator, de objectieve grens en de gevolgen van mislukt cliëntenonderzoek.
Docent
Jurjan is een expert op het gebied van witwas-, corruptie en andere integriteits wet- en regelgeving. Hij verleent bijstand aan bedrijven uit diverse sectoren, aan financiële instellingen, bestuurders en aan zelfstandige beroepsbeoefenaren uit bijvoorbeeld de advocatuur, het notariaat, de accountancy en de zorg, die op enigerlei wijze te maken krijgen met integriteitskwesties zoals strafrechtelijke verdenkingen, bestuursrechtelijke handhaving, interne onderzoeken of toezicht- en tuchtkwesties.
Hij geeft frequent cursussen op het gebied van integriteit, fraude en compliance, anti-corruptie en anti-witwasregelgeving (Wwft), internationale sanctieregelgeving, Business & Human Rights, milieu strafrecht, geheimhoudingsplichten en verschoningsrechten en verzorgt trainingen voor verhoren en doorzoekingen.