De voormalige topzwemster Reggie de Jong is na haar zwemcarrière slachtoffer geworden van een internationaal complot van grote industriële partijen die samen met enkele financiële instellingen tegen De Jong verweer voeren, nadat zij enkele duistere zaakjes ontdekt had. Zij heeft zich vastgebeten in dit dossier als slachtoffer, als goede vriendin van een inmiddels overleden ander slachtoffer, ook bestrijder van corruptie. De rechtszaken lopen nog, maar desondanks was Reggie de Jong bereid ons even te woord te staan, letterlijk op hoog niveau, op de 21ste verdieping bij EY in Amsterdam.

De bekende autoriteit op het gebied van compliance en integriteit, hoogleraar Sylvie Bleker-van Eyk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam sprak in het kort even met Michel Klompmaker over enkele integriteitsissues. Sylvie is als programmadirecteur verantwoordelijk voor de inhoud van de postdoctorale opleiding compliance en integriteit en tevens kerndocent van de module Mens en Menselijk Gedrag. Zij stelt dat het eigenlijk belachelijk is dat er een Huis voor Klokkenluiders nodig is in dit land.

Op 1 december jongstleden had Caroline Raat een gesprek over netwerkcorruptie met één van de keynotes, te weten Willeke Slingerland, lector weerbare democratie aan de Saxion Hogeschool. Zij sprak tijdens haar keynote over netwerkcorruptie, zoals bekend een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. In het gesprek met Caroline ging het over het voorkomen van de ontaarding van netwerken en wat zoal de kenmerken zijn van die foute netwerken.

Cosmo Schuurmans sprak namens RiskComplianceTV met de voormalige compliance director van verzekeraar Aegon Therus de Villeneuve, inmiddels opleider bij de academische opleiding tot compliance officer aan de Universiteit van Amsterdam. Het gesprek ging over de verschillende soorten compliance officers en opvattingen, afhankelijk van de onderneming waar hij of zij als compliance officer werkzaam is. Terloops kwam nog een opmerkelijk item ter sprake rond het bijzondere vetorecht van een van de commissarissen bij de combinatie a.s.r /Aegon. Therus was tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres 2022 met als thema Integriteit op 1 december jongstleden in Amsterdam een van  de panelleden van het Grote Integriteitsdebat.

Tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres op 1 december jongstleden bij EY in Amsterdam werd het langzamerhand muisstil toen keynote Hester Bais op stoom kwam… Haar bijdrage ging over integriteit en soms het gebrek eraan in de Financial Services Industry. Voor de camera van Risk Compliance TV geeft ze in het gesprek met Cosmo Schuurmans nog even een nadere toelichting. Zij stelt als auteur van het boek Worst Bank Scenario dat er nog veel verbeterd moet worden, te beginnen in Nederland met netwerkcorruptie bij de financiële instellingen, het bedrijfsleven, toezichthouders en politici. Het systeem is uitzonderlijk complex, de afgelopen 15-20 jaar is er van tijd tot tijd gewerkt met verborgen agenda’s en de baantjescarrousel draaide volop. Het is daarom geen kwestie meer van ‘follow the money’, maar ‘follow the people’, aldus Hester Bais. Zij merkt ook dat er veel weerstand is in Nederland tegen een echt Huis voor Klokkenluiders…

Tijdens het afgelopen Internationale Risk Congres, met als thema Combating Financial Economic Crime in Brussel sprak moderator Dina-Perla Portnaar met Valérie Urbain van Euroclear. Valérie is bij Euroclear werkzaam sinds juli 2021 Als Chief Buiness Director & Executive Director en heeft vanuit haar functie dus het totale overzicht van alle activiteiten onder haar hoede, maar ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Het interview vond plaats in het hoofdkantoor van Euroclear in Brussel en was in het Engels. Lees meer…

Op 16 juni jongstleden spraken we in Baarn ter gelegenheid van het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 met de voormalige bankier van ABN Amro Bank, Tony de Bree over onder andere KYC waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was en povere IT systemen. Maar ook over zijn nieuwste boek getiteld “Groeien zonder te groeien”, met als ondertitel succesvol ondernemen in de betekeniseconomie. Tony heeft inmiddels meer dan 25 jaar ervaring in de internationale financiële sector en hij promoveerde op het onderwerp digitale transformatie van logge organisaties.

Na haar keynote op het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 sprak onze moderator Geert Haisma met Zosha Zuidema van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De functie van de poortwachter kwam uiteraard ter sprake, maar ook de aanpak vanuit het Ministerie zelf, waarbij het Ministerie succesvol wil zijn op de vier actielijnen, die nader toegelicht werden door Zosha Zuidema. Het verstoren van het criminele verdienmodel staat daarbij begrijpelijkerwijs hoog op de agenda.

Deloitte verzorgde in de namiddag tijdens het Risk & Compliance Jaarcongres 2022 een van de break out sessies. Yolanda van Setten van Deloitte ging in de Jachtzaal van het Landgoed Groot Kievitsdal nader in op “Het perspectief op hoe technologie kan worden misbruikt voor criminaliteit en gebruikt om dit te voorkomen.” Voorafgaande deze break out sessie hadden we een gesprek met een collega van Yolanda, Robby Philips en hij maakte zich voor de camera grote zorgen over de rol van de poortwachter als het gaat om “Human Trafficking”.  Hij meldde dat de omzet die daarmee gemoeid is meer is dan de wereldwijde omzet van een concern als McDonald, en dat moet toch te denken geven.

Lees meer…

Op 16 juni jongstleden in de late namiddag spraken we op het Landgoed Groot Kievitsdal met Bas van der Veer van Scope FinTech Solutions over één van de best bewaarde geheimen van Nederland op het gebied van compliance. Van der Veer merkt dat bij zijn klanten uit het Midden- en Kleinbedrijf en bij de grotere bedrijven als hij zijn software oplossingen laat zien, waarbij snel en eenvoudig de poortwachtersfunctie aangestuurd wordt. “Nederland gaat van ons horen” zegt hij, met in het achterhoofd ook de verdere stappen naar Duitsland en België.

Lees meer…