(INTERIM) Transaction Monitoring Analist


04-03-2019

Over onze client

Een Nederlandse bank.

Omschrijving

  • Je houd je dagelijks bezig met het controleren en analyseren van alerts.
  • Je voert onderzoek uit aan de hand van het klantprofiel en het betaalgedrag van de klant, in combinatie met openbare bronnen.
  • Je legt je bevindingen vast in ons interne systeem met de conclusie waarom de transactie al dan niet gebruikelijk is en of het gedrag van de klant aanleiding geeft om het financieren van terrorisme te vermoeden.
  • Je voert nader onderzoek uit als de alert dit vereist of je ondersteunt een collega analist.

Gezocht profiel

  • een afgeronde HBO / WO opleiding;
  • minimaal 2 jaar ervaring binnen een financiële instelling, bij voorkeur in een analytische rol;
  • goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
  • goed onderbouwd oordelen;
  • een brede interesse hebben in de ontwikkeling op het gebied van witwassen, terrorisme en het financieren van terrorisme.

Solliciteren

(INTERIM) Transaction Monitoring Analist


04-03-2019

Over onze client

Een Nederlandse bank.

Omschrijving

  • Je houd je dagelijks bezig met het controleren en analyseren van alerts.
  • Je voert onderzoek uit aan de hand van het klantprofiel en het betaalgedrag van de klant, in combinatie met openbare bronnen.
  • Je legt je bevindingen vast in ons interne systeem met de conclusie waarom de transactie al dan niet gebruikelijk is en of het gedrag van de klant aanleiding geeft om het financieren van terrorisme te vermoeden.
  • Je voert nader onderzoek uit als de alert dit vereist of je ondersteunt een collega analist.

Gezocht profiel

  • een afgeronde HBO / WO opleiding;
  • minimaal 2 jaar ervaring binnen een financiële instelling, bij voorkeur in een analytische rol;
  • goede beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk);
  • goed onderbouwd oordelen;
  • een brede interesse hebben in de ontwikkeling op het gebied van witwassen, terrorisme en het financieren van terrorisme.

Solliciteren