Hotel Breukelen
23 Nov

Jaarcongres aanpak van witwassen

Hotel Breukelen

Op donderdag 23 november zal in Hotel Breukelen het jaarcongres “Aanpak van witwassen” plaatsvinden vanaf 10 uur tot 16.40 uur, alwaar de actualiteiten en de verdieping voor de signalering, opsporing en vervolging van witwassen op het programma staan onder leiding van Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA.

 

Tijdens dit jaarcongres over de aanpak van witwassen komen de actuele ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. Zaken zoals de meldplicht en de strafrechtelijke bestrijding van witwassen komen aan bod. Ook de meest recente jurisprudentie op dit gebied zal worden behandeld.
De aandachtspunten van dit jaar zijn:
• Actuele ontwikkelingen Wwft en toezicht.
• Hoe de UBO in Europa door de mazen van de wet glipt.
• Het belang van transactiemonitoring bij financiële instellingen.
• De preventie en aanpak van onregelmatigheden binnen de trustsector.
• FIOD: corruptiebestrijding in de praktijk.
• Witwassen en de strategie van de verdediging.
• Casuïstiek en actuele jurisprudentie witwassen.
• Gastcolumn ´Bankiers en witwassen: wegkijken helpt niet´

Aan dit congres wordt medewerking verleend door mr. Cor Kok, Witwasofficier Functioneel Parket, Amsterdam; mr. Dirk Kolkman CFE, Toezichthouder Wwft Bureau Financieel Toezicht; mr. Ewout Langemeijer, Secretaris van het bestuur en Managing Director van Three Rivers Management Holland Quaestor; Peter van Leusden, Projectleider FIOD, Anti Corruptie Centrum; Maarten Ligthart RA FFE, Senior Supervisor Expert Center Integrity De Nederlandsche Bank; mr. Bart Nooitgedagt, Advocaat/Partner De Roos & Pen Strafrecht Advocaten; prof. dr. mr. Marcel Pheijffer RA, Hoogleraar Accountancy, Nyenrode Business Universiteit Hoogleraar Forensische Accountancy Universiteit Leiden Business Universiteit Nyenrode; mr. Anne Scheltema Beduin, Algemeen directeur Transparency International Nederland (TI-NL) en Eric Smit, Journalist van Follow the Money

Dit congres is bestemd voor advocaten, notarissen, toezichthouders, leden OM en ZM, overheidsjuristen, bedrijfsjuristen, belastingadviseurs, accountants, fiscalisten , compliance officers, legal councels, juridisch adviseurs, leden opsporingsteams, coördinatoren fraudebeheersing en handhavers.

Een ticket kost 595 euro, exclusief btw. Meer informatie vind u op  www.jaarcongreswitwassen.nl.

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone